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万博提款0.7_澳洲西太平洋银行被指2300万次违反反洗钱规定,面临重罚

2020-01-11 18:07:45 来源:网络

万博提款0.7_澳洲西太平洋银行被指2300万次违反反洗钱规定,面临重罚

万博提款0.7, 中新经纬客户端11月21日电 据路透中文网消息,澳洲第二大银行西太平洋银行被指2300万次违反反洗钱规定,一家监管机构称该银行为“高风险”国家和儿童性侵罪犯办理支付业务。

  报道称,金融犯罪监管机构austrac在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失察导致“严重的系统性违反”反洗钱法。austrac在其法庭文件中称,西太平洋银行在监管不充分的情况下完成的支付发生在2013年至2018年底期间。austrac拟对该行每笔未能充分监控或及时申报的交易开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

  报道还称,这一处分的严重程度远超过austrac对澳洲联邦银行的处分。澳洲联邦银行去年在承认违反类似规定经办53750笔交易后,同意向austrac支付创纪录的7亿澳元罚款。

  另据海外网援引彭博社的报道,西太平洋银行的高级管理层被特别警告,该银行的低成本国际交易系统可以用来便利剥削儿童的款项,但未能及时监测到。

  案例中说,一名因剥削儿童而入狱的罪犯就曾在西太平洋银行开立了多个账户,并频繁向菲律宾进行低价值汇款,但只有一个账户被发现并采取行动,其余账户并未被发现。“这主要是由于自动监测系统的缺失”,奥斯塔克认为。直到2018年,该银行才建立了自动监测系统。(中新经纬app)


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